- Este evento ha pasado.
Seminario: Mitigue Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en operaciones del Comercio Exterior
30 agosto, 2018 @ 7:30 am - 1:00 pm
$297.500Analizar el marco legal de la corrupción, los sobornos, lavado de activos y financiación del terrorismo frente al comercio exterior y aduanas.
EMPRESA
Legis Informacion Profesional
AUTOR
LEGIS
AGENDA ACADÉMICA
7:30 am 7:45 pm Registro
7:45 am a 8:00 am Bienvenida FITAC-LEGIS
8:00 am a 9:00 am Marco Legal Sandra Milena León (Brigard Urrutia)
9:00 am a 10:00 am Perspectivas y Tipologías Rosa María Olarte (Jefe de Control y Prevención de Lavado de Activos) o María Pierina Gonzalez (Directora de Fiscalización) DIAN
10:00 am a 10:30 am Break
10:30 am a 11:30 am Reporte de operaciones sospechosas Juan Francisco Espinosa UIAF
11:30 am a 12:30 am Denuncias Marcela Moncada o David Francisco Rodríguez ITRC
12:30 am a 1:00 pm Conclusiones FITAC-LEGIS
FECHA DE CAPACITACIÓN
jueves 30 agosto de 2018
DURACIÓN
7:30 am a 1:00 pm
LUGAR Y FECHA DE CAPACITACIÓN
Bogotá, Legis Av Dorado # 82-70