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Seminario: Mitigue Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en operaciones del Comercio Exterior

30 agosto, 2018 @ 7:30 am - 1:00 pm

$297.500

Analizar el marco legal de la corrupción, los sobornos, lavado de activos y financiación del terrorismo frente al comercio exterior y aduanas.

EMPRESA

Legis Informacion Profesional

AUTOR

LEGIS

AGENDA ACADÉMICA

7:30 am 7:45 pm Registro
7:45 am a 8:00 am Bienvenida FITAC-LEGIS
8:00 am a 9:00 am Marco Legal Sandra Milena León (Brigard Urrutia)
9:00 am a 10:00 am Perspectivas y Tipologías Rosa María Olarte (Jefe de Control y Prevención de Lavado de Activos) o María Pierina Gonzalez (Directora de Fiscalización) DIAN
10:00 am a 10:30 am Break
10:30 am a 11:30 am Reporte de operaciones sospechosas Juan Francisco Espinosa UIAF
11:30 am a 12:30 am Denuncias Marcela Moncada o David Francisco Rodríguez ITRC
12:30 am a 1:00 pm Conclusiones FITAC-LEGIS

FECHA DE CAPACITACIÓN

jueves 30 agosto de 2018

DURACIÓN

7:30 am a 1:00 pm

LUGAR Y FECHA DE CAPACITACIÓN

Bogotá, Legis Av Dorado # 82-70

 

Detalles

Fecha:
30 agosto, 2018
Hora:
7:30 am - 1:00 pm
Precio:
$297.500

Local

Bogotá
Legis Av Dorado # 82-70 Colombia + Google Map